Una de las mayores filtraciones de documentos han expuesto a la élite mundial: personajes de gran poder político y económico, y que ha sido denominado como “Pandora Papers“. Aquí te contamos un poco más y te explicamos qué significa.

Unos 35 líderes actuales y del pasado, y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales, conocidas como compañías offshore.

A la filtración e investigación sobre estos archivos se le conoce como los Pandora Papers.

12 millones de documentos

Los Pandora Papers es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años. Los Pandora Papers han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

Pandora Papers: nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos. Cortesía: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ

La investigación de los expedientes es la más grande que haya organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650 reporteros.

Una investigación conjunta de BBC con el periódico británico The Guardian y otros medios en todo el mundo, ha tenido acceso a 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

Algunas figuras que aparecen en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal global.

Desde el rey de Jordania hasta Vladimir Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es mencionado en los Pandora Papers. (Wikimedia Commons)

Entre las mayores revelaciones, los Pandora Papers muestran que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de US$95 millones en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos.

También muestran cómo el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa se ahorraron cerca de US$ 423.000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres. La pareja compró una empresa offshore que era propietaria del edificio.

Además, el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola también han sido implicados.

El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, es mencionado en los Pandora Papers. (Wikimedia Commons)

Los archivos también destapan actividades financieras cuestionables por parte del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin.

Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.

Pandora Papers en América Latina

Tres jefes de Estado de América Latina figuran en los Pandora Papers: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, presidente de Chile; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es mencionado en los Pandora Papers. Crédito: Ludovid MARIN / AFP

La investigación muestra que Lasso, que fue empresario y banquero, ha tenido vínculos con más de 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, según revela The Washington Post.

En cuanto a Piñera, la investigación menciona un negocio familiar que involucra la compraventa de la Minera Dominga.

Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de esta empresa minera, hasta que en 2010 el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es mencionado en los Pandora Papers. (Wikimedia Commons)

Según las investigaciones de LaBot, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizaran la instalación y operación de la mina.

Respecto a Abinader, presidente de República Dominicana, los Pandora Papers muestran que, junto a familiares, es copropietario de una compañía panameña y es accionista de otra.

Otros en América Latina

Los Pandora Papers también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

El ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es mencionado en los Pandora Papers. (Wikimedia Commons)

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, reportó El País.

Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamo Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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También figuras el ex presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. 

Puedes obtener más detalles de los Pandora Papers y todos los involucrados en este ENLACE.

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